渣打集团(02888.HK)

渣打银行违法被罚 未按规定开展结售汇统计申报

时间:21-11-19 17:17    来源:中国经济网

中国经济网北京11月19日讯 国家外汇管理局上海市分局近日公布的行政处罚决定书(上海汇管罚字〔2021〕3121210801号)显示,渣打银行(中国)有限公司未按规定开展结售汇统计申报。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项,国家外汇管理局上海市分局对其责令改正,给与警告,并处罚款人民币30万元。 

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:  

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的; 

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; 

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

(四)违反外汇账户管理规定的; 

(五)违反外汇登记管理规定的; 

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

以下为原文: