渣打集团(02888.HK)

传渣打在印度被罚款1360万美元 因收购TMB违反规定

时间:20-09-08 12:05    来源:东方财富网

原标题:传渣打在印度被罚款1360万美元,因收购TMB违反规定

据《彭博》报道,印度反洗钱机构对渣打(02888)罚款10亿卢比(约1360万美元),因该行在进行对当地一家银行的收购交易时违反外汇规定,这是印度对外资银行开出的最大罚单之一。

据印度执行机构发出的命令,一项历时八年的调查发现,渣打于2007年在与一组投资者合作收购Tamilnad Mercantile Bank Ltd。股权时违反了外汇管理法。

执法机构特别主管Sushil Kumar在命令中说,渣打的高管认为对TMB股票的投资是一个机会,可能发展成为对该行最终更高的持股。这份命令显示,渣打还在这笔交易中担任股份托管人,Tamilnad Mercantile因类似指控被罚款近1.7亿卢比。

渣打方面证实已收到命令,并指正进行评估。Tamilnad Mercantile发言人则拒绝置评。

(文章来源:经济通中国站)